По литовским законам банки обязаны информировать налоговую полицию о сделках, по которым проходят суммы свыше 12,5 тысячи USD. В интервью газете Lietuvos rytas глава Налоговой полиции Дарюс Самуолис заявил, что Hansabankas этот закон нарушает постоянно и сознательно. По его словам, в октябре 2000 г. глава Hansabankas был наказан за отказ предоставлять налоговикам подобные сведения.
В феврале этого года полиция получила информацию, что одна из преступных группировок "отмыла" через Hansabankas 2 млн. USD. Проверка только усилила подозрения полиции: видеопленка с записями того дня, когда 2 млн. долларов наличными ушли из банка, очень кстати затерялась.
Как утверждает г-н Самуолис, зафиксировано 1 800 случаев "укрытия" банком информации. По установленным фактам нарушений Департамент налоговой полиции требует применить к Hansabankas строжайшие санкции вплоть до лишения банковской лицензии.
Hansabankas в этой связи высказал крайнее удивление - не столько по поводу фактов, сколько по поводу обстоятельств появления информации в СМИ. На просьбу "Бизнес & Балтии" прокомментировать ситуацию, нам ответили в Hansabankas следующее: в марте 2001 г. в используемой банком программе, автоматически отбирающей сведения для Департамента налоговой полиции, произошел сбой. В результате которого "кое-какие данные" были предоставлены с запозданием. Как заверяют банкиры, департамент был поставлен в известность о технических проблемах с оборудованием.
Запоздалые сведения касались не 1 800 случаев, а только 700. Ежемесячно банк выполняет 200 тысяч операций, из которых сведения примерно о пяти тысячах передаются в контролирующий департамент. Председатель правления Hansabankas А.Шикшта считает крайне неэтичной "публикацию различных версий и спекуляций в тот момент, когда банк по собственной инициативе сообщил об ошибке".
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
