Адвокаты банкиров с момента их задержания три года назад тщетно подавали прошения об изменении им меры пресечения, но только лишь с началом судебного процесса латыши были освобождены из под стражи. Процесс банкиров, в том числе и из Латвии, попавшихся несколько лет назад на отмывании и переправке за рубеж сотен миллионов долларов, начался неделю назад в Московском городском суде.
По версии Следственного управления Москвы, придумали и осуществили отмывочные схемы директор Cassaf-bank и председатель ревизионной комиссии Атлант-банка Алексей Ушаков и его сотрудники, а также Агрис Фрейфалтс и Агнис Лиепиньш.
На скамье подсудимых оказались руководители International Cassaf Bank Corporation, которые, по мнению проводивших расследование московских сыщиков, содействовали в отмывании 300 миллионов долларов США, 3 миллиардов рублей, 4 миллионов немецких марок, 80 миллиардов белорусских рублей и 15 миллионов украинских гривен.
Услугами этих финансистов пользовалась значительная часть крупнейших российских компаний и некоторые представительства западных фирм. В сложной схеме транспортировки грязных денег были задействованы многочисленные оффшоры, а также ряд иностранных банков, в том числе скандально известный Bank of New York.