В рамках досудебного следствия Финсполиция провела 30 обысков в квартирах, домах, автомобилях и бюро подозреваемых. В ходе обыска изъяты вещественные доказательства — бухгалтерские отчеты, печати, калькуляторы кодов интернет-банков, кодовые карты, компьютеры и мобильные телефоны.
Сотрудники СГД установили, что группировка организовала сети фиктивных фирм и предприятий, чтобы избежать уплаты налогов в госказну. Чтобы снизить сумму НДС, внесенного в казну, клиенты схемы в свои отчеты включали фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными фирмами.
В преступные схемы были вовлечены 50 как работающих на территории Латвии фирм, так и фиктивных предприятий. В рамках расследования на 48 часов были задержаны двое подозреваемых. Известно, что ранее они попадали в поле зрения Финансовой полиции за аналогичные правонарушения. Следствие продолжается.