Согласно результатам предварительного следствия, контрабандисты организовали закупку сигарет в Беларуси и России, а также разработали план по их доставке в Латвию. Участники группы, работающей в России, узнали систему движения поездов, а затем подбирались к вагонам, направлявшимся в ЛР, и прятали сигареты под грузом каменного угля.
Чтобы следить за конкретным вагоном, в котором перемещалась контрабанда, подозревемые использовали GPS. Едва вагон пересекал государственную границу, как члены группировки взбирались на нужный им вагон, а затем сбрасывали мешки с сигаретами по ходу следования поезда. Остальные участники группировки подбирали сигареты и отвозили на хранение в Краславский, Даугавпилсский и Екабпилский края.
28 июля 2013 года между Ерсикой и Ливаны сотрудники СГД остановили машину VW Vento, в салоне которой находились два человека, перевозивших 101 600 сигарет с акцизными марками РФ и РБ. Одновременоо в Ливаны был задержан автомобиль VW Passat, в котором ехали еще трое участников преступной группировки.
В ходе обысков на квартирах у подозреваемых работники СГД нашли и изъяли еще 136 000 контрабандных сигарет, деньги, навигаторы GPS, космьютеры с программами навигационной слежки, два транспортных средства.
Следствие продолжается.