Как установило следствие, схему реализовывали в период с января 2016 по июнь 2018 года. Предприятия уклонялись от уплаты НДС, а затем легализовали полученные таким образом средства.
Следствие установило, что подозреваемые создали сеть фиктивных предприятий, связанных с продажей компьютеров и комплектующих деталей. Фиктивные фирмы регистрировались в основном на имя граждан Республики Беларусь. Для легализации средств использовались счета, открытые не только в банках Латвии, но также Польши и Чехии.
В рамках уголовного процесса сотрудники СГД провели 35 обысков в квартирах, домах, офисах и складах. В ходе обысков были найдены и изъяты вещественные доказательства: печати, калькуляторы кодов интернет-банков, кодовые карты, компьютеры, мобильные телефоны и бухгалтерская документация.
Также в пресс-центре СГД пояснили, что в рамках расследования есть один подозреваемый, который ранее уже был осужден в 2014 и 2015 годах, однако получил условные сроки.
Следствие продолжается.