24 марта по подозрению в совершении этого преступления был задержан работник Stalkers, осуществлявший фиктивные операции с использованием поддельных документов. Фиктивный экспорт горючего был оформлен через Белоруссию в Украину, а горючее, ввозившееся из разных государств, оставалось в Латвии.
28 марта были задержаны три таможенника. Установлено, что они, заверяя не соответствующие действительности сведения, указанные в сопроводительных документах на грузы, не выполняли физический контроль за грузами. Подозреваемым таможенникам прокуратура по делам таможни предъявила обвинение в невыполнении обязанностей государственного должностного лица. За это правонарушение грозит наказание - до 6 лет тюремного заключения.
Сейчас в Службе госдоходов и МВД проводится служебная проверка с целью выяснения обстоятельств задержания подозреваемых таможенников. После допроса таможенники подали в Генеральную прокуратуру жалобу, в которой утверждают, что во время допроса они подвергались физическому воздействию. Проверка может занять две-три недели.