С 20 по 24 ноября страны ЕС объединили усилия для борьбы с так называемыми "денежными мулами" - лицами, которые используются преступными группировками в качестве посредников для перевода и легализации средств, нажитых преступным путем. Всего в рамках акции были выявлены 766 "денежных мула", были проведены 159 арестов. В частности, в Латвии в ходе оперативных действий были идентифицированы четыре "денежных мула" и два их вербовщика.
В полиции подчеркивают, что данный феномен широко распространен в Латвии и посредников для легализации средств, нажитых преступным путем, ищут не только в Латвии, но и в Европе. Обычно в роли "денежны мулов" выступают социально незащищенные жители без постоянного места жительства, безработные или студенты.
Против посредника, который соглашается выполнять роль "денежного мула" может быть начат уголовный процесс по 195, 1951 и 1931 статьям Уголовного закона - за легализацию средств, нажитых преступным путем, предоставление ложной информации о принадлежности средств и истинного получателя блага, хранение данных и изготовление оборудования для незаконных действий с финансовыми инструментами и платежными средствами. За данное преступное деяние законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.