Foto: F64
За последнюю неделю финансовая система Латвии получила два чувствительных удара. После того, как власти США обвинили третий по размеру банк страны AB.LV в отмывании денег и подкупе должностных лиц, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало президента Банка Латвии Илмара Римшевича. События на выходных развивались стремительно, и портал Delfi обобщает сведения, известные на данный момент.

Что произошло: кратчайший пересказ

  • В пятницу, 16 февраля, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело обыски на рабочем месте и в частном доме президента Банка Латвии Илмара Римшевича.
  • Сам Римшевич накануне отправился в отпуск и улетел в Испанию. В субботу вечером он вернулся и был доставлен на допрос в БПБК, а затем — в изолятор кратковременного содержания. В воскресенье его так и не выпустили на свободу.
  • В тот же день БПБК задержало предпринимателя, миллионера Мариса Мартинсонса. В воскресенье вечером он был освобожден.
  • Официальной информации о причинах задержания Римшевича и Мартинсонса нет. БПБК проведет пресс-конференцию в понедельник, в 13 часов.
  • Задержание Римшевича может быть связано с событиями, которые произошли несколько лет назад, заявил адвокат президента Банка Латвии Саулведис Варпиньш.
  • Сам Римшевич считает задержание незаконным.
  • По информации газеты Diena, имена Римшевича и Мартинсонса фигурируют в расследовании, которое может быть связано с вымогательством взятки государственным должностным лицом, вымогательством в группе по предварительному сговору и посредничеством при передаче взятки.
  • Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола в воскресенье заявила, что Римшевич должен подать в отставку по крайней мере на время проведения расследования.
  • Латвийская финансовая система столкнулась с международным кризисом репутации. Одним из последствий может быть снижение кредитного рейтинга страны.
  • Латвийские СМИ выдвигали предположения, что задержание президента Банка Латвии может быть связано как с ситуацией вокруг Norvik banka, так и с ABLV Bank. По официальной информации, озвученной БПБК, задержание Римшевича не связано ни с одним из них.
  • В понедельник "близкий друг" внес за Илмара Римшевича залог в размере 100 000 евро.


Foto: LETA
По данным Diena, оба обыска — как по месту работы, так и по месту жительства Илмара Римшевича (а также обыск у Мариса Мартинсонса) — связаны с уголовным процессом в отношении администраторов неплатежеспособности Мариса Спрудса и Илмарса Крумса. Следствие предполагает, что в Латвии, возможно, на протяжении долгого времени действовала организованная преступная группа, которая использовала служебное положение и влияние в политических кругах, вымогала взятки — в том числе, у кредитных учреждений.

18 февраля передача De facto телеканала LTV сообщила, что владелец Norvik banka, российский предприниматель Григорий Гусельников (на фото), написал в одно из латвийских правоохранительных учреждений заявление. В нем Гусельников сообщает, что у него вымогали взятку, и банк хотел бы сотрудничать в расследовании этого преступления. Председатель правления банка Оливер Брамвел подтвердил, что такое заявление действительно существует, но отказался от более подробных комментариев. Кто именно, по словам Гусельникова, вымогал у банка взятку, не сообщается.

По данным Diena.lv, Римшевич был задержан в связи с эпизодом, в котором фигурировало вымогательство взятки в размере нескольких сотен тысяч евро. В обмен на эту сумму некий банк мог без препятствий утвердить свой годовой отчет. Проблемы с утверждением отчета за 2015 год возникли у Norvik banka. Ранее Гусельников утверждал, что взятку у него вымогали администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и некий человек, который занимает высокий пост в финансовом секторе.

По словам Гусельникова, эпизоды с вымогательством имели место несколько раз — в 2016 и 2017 году. В случае отказа ему угрожали проблемами со стороны Комиссии по рынку финансов и капитала.

Передача Nekā personīgā телеканала TV3 отмечает, что имя Мариса Спрудса связано со скандалом вокруг парка ветрогенераторов Winergy. Компания Winergy и связанные с ней фирмы взяли у Norvik banka кредитов на 50 млн евро на строительство ветряных парков. Спор начался, когда банк обвинил заемщиков в нежелании возвращать деньги, а Winergy обвинила банк в отнятии ветровой электростанции. Позже стороны заключили мировую. Ветряной парк перешел под контроль банка, а по поводу мошенничества с кредитом было начато расследование.

14 февраля прокуратура передала в суд Латгальского предместья Риги дело, в рамках которого трое граждан Эстонии и четверо — Латвии обвиняются в получении у Norvik banka 15 млн евро мошенническим путем. Nekā personīgā отмечает, что Марис Спрудс остался крайне недоволен исходом этого дела.


Foto: F64
В среду, 14 февраля, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN)
обвинила ABLV Bank
как в организации схем по отмыванию средств, так и в подкупе латвийских должностных лиц. Цель дачи взятки, по данным американских властей, заключалась в том, что банк таким образом пытался уменьшить риски для своего бизнеса. FinCEN рекомендовала ввести против банка санкции — в частности, запретить ему открывать или содержать корреспондентские счета в США.

БПБК и Комиссия по рынкам финансов и капитала начали расследование поступившей из США информации. В пятницу у клиентов ABLV Bank возникли проблемы с платежами по карточкам Visa, в воскресенье министр финансов Дана Рейзниеце-Озола признала, что часть участников рынка приостановили работу с ABLV Bank из-за проблем банка с репутацией. В то же время, у банка в целом нет проблем с ликвидностью, то есть вкладчики могут чувствовать себя спокойно, заявила министр.

Представители ABLV Bank категорически опровергают утверждения о том, что банк или его сотрудники давали взятки латвийским должностным лицам. 14 февраля заместитель исполнительного директора банка Вадим Рейнфельд заявил на пресс-конференции, что ABLV Bank обратился в Госполицию и БПБК с просьбой проверить информацию FinCEN.

Председатель правления и акционер банка ABLV Bank Эрнест Бернис в заявлении для прессы в воскресенье заявил, что банк, возможно, оклеветало "некое высокопоставленное должностное лицо центрального финансового учреждения". "Мы никогда не давали взяток должностным лицам. Возможно, это и стало одной из причин, почему нас сознательно оклеветали", — заявил он. Передача Nekā personīgā отмечает, что Бернис не упомянул фамилию Римшевича, но намекал, скорее всего, именно на него.

Задержание Илмара Римшевича по времени практически совпало с публикацией заявления FinCEN, однако на данный момент официальной информации о том, что эти два события могут быть связаны, нет.

Foto: LETA
В понедельник на специальной пресс-конференции начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Екабс Страуме (на фото) заявил, что задержание Илмара Римшевича не связано ни с претензиями министерства финансов США к деятельности ABLV Bank, ни с уголовным процессом о вымогательстве взятки у банка Norvik.

По словами Страуме, задержания были произведены в рамках расследования уголовного дела о получении взятки. Размер суммы, фигурирующей в деле, превышает 100 000 евро. В уголовном процессе фигурируют два человека - должностное лицо Банка Латвии и некое физическое лицо.

БПБК установило, что Римшевич может быть освобожден под залог в размере 100 000 евро. Эта сумма уже переведена на счет Государственной кассы, сообщил агентству LETA адвокат Саулведис Варпиньш. Залог внес один из лучших друзей Римшевича, заявил адвокат.


Foto: LETA
Банк Латвии — центральное звено в финансовой системе страны. Среди его задач: реализация монетарной политики и обеспечение стабильных цен в стране; обеспечение оборота наличных денег; обеспечение системы платежей в Латвии; управление государственными резервами и внешними активами страны и т.д.

Президент Банка Латвии — одна из самых влиятельных позиций в финансовом секторе. Кроме управления Банком Латвии, он вместе с министром финансов выбирает кандидатов на посты в Комиссию по рынку финансов и капитала. КФРК осуществляет надзор над всеми работающими в Латвии банками, страховыми компаниями и другими финансовыми учреждениями.

Президента БЛ сроком на шесть лет избирает Сейм, и он может покинуть свой пост только по собственному желанию или в случае, если в его отношении вступит в силу приговор суда.

Илмар Римшевич занимает руководящие посты в Банке Латвии с 1992 года. Президентом Банка Латвии он стал в 2001 году и трижды переизбирался на этот пост. Срок полномочий Римшевича заканчивается в декабре 2019 года, и он заявил, что не планирует выставлять свою кандидатуру еще раз.

Зарплата президента Банка Латвии составляет около 12500 евро в месяц (в 2016 году Римшевич заработал 150 824 евро). Ему принадлежит квартира и земля в Юрмале, а также несколько объектов недвижимости в Гараклне и волости Юркалнес. В декларациях о доходах Римшевич указывал крупные долговые обязательства, которые в 2016 году ему удалось сократить до неполных 100 000 евро. Декларация о доходах в 2017 году пока не предоставлена.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!