Криптовалюты все активнее используются для легализации незаконно полученных средств, сообщает CNBC со ссылкой на проведенное Chainalysis исследование.
В опубликованном отчете рассмотрены тенденции и новейшие методы отмывания денег. В частности, там говрится, что криптовалюты часто используются для таких преступлений, как торговля наркотиками или мошенничество. Криптовалюты можно использовать на международном уровне, перевести в одно мгновение и эти транзакции дешевы, уточняется в исследовании.
"Растущая распространенность криптовалют сделала их инструментом для отмывания денег, связанных с различными преступлениями. В 2024 году отмывание денег через криптовалюты включает все преступления, а не только те, которые по своей сути связаны с криптовалютной экосистемой", - сообщается в отчете.
Специалисты по отмыванию денег используют различные методы, чтобы скрыть потоки средств, также смешивая криптовалюту из различных источников с целью усложнить её отслеживание.
Исследование Chainalysis показывает, что с 2019 года средства почти на 100 миллиардов долларов были переведены с различных незаконных кошельков на конвертационные сервисы, где криптовалюта конвертируется в другие методы расчетов. Самая крупная идентифицированная сумма составила 30 миллиардов долларов США в 2022 году.