Бывшего руководителя шведского Swedbank Биргитту Боннесен апелляционный суд Швеции во вторник приговорил к тюремному заключению сроком на один год и три месяца за мошенничество, сообщают шведские СМИ.
Приговор касается действий Боннесен в период с 2018 года по 2019 год. Она была руководителем Swedbank с 2016 года по 2019 год.
Стокгольмский окружной суд предъявил Боннесен в 2022 году обвинение в серьезном мошенничестве и рыночных манипуляциях, а также разглашении внутренней информации.
Окружной суд отметил, что Боннесен предоставила вводящую в заблуждение информацию в связи с тем, как в эстонском филиале Swedbank осуществлялось предотвращение, выявление отмывания денег и сообщение о нарушениях.
В феврале 2019 года шведским СМИ удалось доказать причастность Swedbank к крупномасштабному отмыванию денег. Согласно материалам СМИ, балтийские филиалы Swedbank долгие годы использовались для отмывания денег.
Этот случай связан со скандалом с отмыванием денег Danske Bank. В период с 2007 по 2015 год через эстонский филиал Danske Bank из Эстонии, России, Латвии и других стран были совершены сделки на сумму 800 млрд евро.
В 2019 году было обнаружено, что ответственные органы Эстонии проводят расследование в отношении Swedbank в связи с этими сделками. Был сделан вывод, что за период между 2007 и 2015 годами не менее 3,5 млрд евро было перечислено через 50 подозрительных счетов между двумя банками.
Ранее регуляторы Швеции и Эстонии оштрафовали Swedbank на рекордные 350 миллионов евро.
в 2023 году окружной суд оправдал Боннесен по всем пунктам обвинения, а теперь апелляционный суд признал ее виновной в серьезном мошенничестве и приговорил к реальному тюремному заключению. В других частях обвинения она оправдана.
По сообщению шведского медиа SVT, по мнению апелляционного суда, Боннесен "предоставила вводящую в заблуждение информацию", когда у нее брали интервью СМИ Svenska Dagbladet и TT в связи с публикацией отчета Swedbank за третий квартал 2018 года.
"В информации была представлена вводящая в заблуждение новость об отсутствии подозрений в причастности отмывания денег к деятельности другого банка в Эстонии", - пишет SVT со ссылкой на апелляционный суд Svea.