Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства США (FinCEN) в четверг объявило об отмене предложенных санкций против ABLV Bank, сообщили агентству LETA в посольстве США в Латвии.
FinCEN опубликовала уведомление о планируемых санкциях в феврале 2018 года, заявив, что ABLV Bank является иностранным финансовым учреждением, представляющим высокий риск отмывания денег. В 2018 году ABLV Bank лишили банковской лицензии, банк прекратил деятельность и был начат необратимый процесс ликвидации.
Без банковской лицензии и практически полностью ликвидированная, ABLV Bank больше не может совершать действия, которые сделали его финансовым учреждением с высоким риском отмывания денег. Сейчас лишенный лицензии банк не представляет угрозы для финансовой системы США, пояснило американское посольство в Латвии.
Представители посольства также указали, что это заявление FinCEN стало возможным благодаря системным улучшениям, которые Латвия внесла в свою структуру борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Эти улучшения значительно повысили безопасность латвийской финансовой системы, подчеркнули американцы.
Представители посольства США в Латвии объяснили, что с 2018 года Латвия провела масштабные реформы законодательства и нормативных актов, что снизило активность депозитов нерезидентов — основной источник риска отмывания денег — и укрепило полномочия и институциональные возможности в области AML/CFT. В этом процессе США и Латвия тесно сотрудничали, делясь технической помощью и знаниями для улучшения безопасности латвийской финансовой системы.
Напомним, проблемы ABLV Bank начались после того, как в середине февраля 2018 года FinCEN заявила о планах ввести санкции против ABLV Bank за схемы отмывания денег, которые поддерживали ядерную программу Северной Кореи, а также за незаконную деятельность в Азербайджане, России и Украине.
В опубликованном FinCEN отчёте также утверждалось, что до 2017 года руководство ABLV Bank использовало взятки для воздействия на должностных лиц в Латвии с целью предотвращения правовых действий и уменьшения рисков для своих высокорисковых операций.
ABLV Bank отвергла обвинения, а латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) заявило, что не нашло доказательств участия руководства ABLV Bank во взяточничестве, как это утверждалось в отчёте американского FinCEN.