Два основных совладельца VEF banka — миллионеры Алексей ДУРАНДИН и Юрис САВИЦКИС — продали свои доли (32,66% и 19,26% соответственно) кредитного учреждения украинским банкирам. Аналогичным образом поступили и некоторые другие, более мелкие, владельцы. Сделка может быть завершена уже через пару дней — при условии, что ее разрешит Комиссия по рынку финансов и капитала.
Год назад акционеры VEF banka приняли решение расстаться со своим детищем. Пойти на такой шаг хозяев пусть и маленького, но вполне успешного банка вынудил скандал, разгоревшийся 21 апреля 2005 года. Тогда Сеть борьбы с финансовыми преступлениями США (FinCEN) обвинила VEF banka и Multibanka в причастности к легализации финансовых средств сомнительного происхождения. Проще говоря, в отмывании денег.

После дополнительной проверки, длившейся около года, Министерство финансов Соединенных Штатов разрешило все-таки Multibanka и впредь cотрудничать с финансовыми учреждениями Америки. Но в отношении VEF banka США заняли жесткую позицию. Американского "прощения" это кредитное учреждение так и не получило и запрет на обслуживание долларовых перечислений остался в силе.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь