Французские власти в рамках расследования, в котором фигурирует интернет-портал, предлагающий счета в офшорных банках, предъявили одному из латвийских банков и его представителю в Париже обвинения в соучастии в нескольких эпизодах налогового мошенничества, сообщил агентству AFP источник в правоохранительных органах.
Обвинения предъявлены также семи сотрудникам коммерческой организации, оказывающей услуги через интернет-портал France Offshore. Портал France Offshore характеризует себя как сеть юристов и бухгалтеров, помогающая в создании офшорных компаний и банковских счетов. Расследование ведется с июля 2011 года.
Латвия вместе с другими странами рекламируется на портале France Offshore как государство, где можно зарегистрировать компанию, чтобы платить меньший налог на прибыль.
В сюжете Рига рекламируется как "маленький Париж", в котором, в отличие от Швейцарии и Бельгии, не нужно быть мультимиллионером, чтобы инвестировать. Говорится также о принятых в 2010 году поправках о видах на жительство для инвесторов. На портале в качестве основных преимуществ Латвии названы импорт и экспорт в границах Европы, грузоперевозки и рабочая сила.
В Риге работает офис France Offshore с 20 сотрудниками. С заявками своих клиентов Бенсусан отправился в Rietumu bankа, где встретился с его вице-президентом Стецюком.
Встречался руководитель France Offshore и с тогдашним министром экономики Артисом Кампарсом ("Единство"), который говорил ему о легкости инвестиций в Латвии. Латвия на портале рекомендована как страна, где можно учредить фирму для торговли в рамках ЕС.
Представитель Rietumu banka Элеонора Гайлиш сказала, что банк не получал обвинений или каких-либо претензий от правоохранительных органов Франции, а также компетентных организаций. Но в рамках расследования был допрошен работник представительства банка в Париже, добавила она.
В свою очередь представитель Комиссии по рынку финансов и капитала Лайма Ауза сказала порталу Nozare.lv, что в связи с проводящимся во Франции расследованием комиссия начала проверку в одном латвийском банке, но закон запрещает его называть. "Во Франции пока не выдвинуты обвинения. речь идет о деятельности отдельных клиентов этого банка в области налогов", - пояснила она.