Действующий под брендом Dinaz торговец топливом RusLatNafta и 22 связанных с ним фирмы возможно уклонялись от уплаты налогов, чем нанесли государству ущерб в размере 1,37 млн. евро. Управление финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) возбудило уголовное дело в связи с деятельностью данной группировки, а также арестовало доли капитала всех юридических лиц.
Финансовая полиция 24 ноября прошлого года начала уголовный процесс о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов в крупном размере, которые были осуществлены группой связанных лиц на территории Латвии и других стран Европейского союза с помощью оформления многочисленных документов о сделках, на самом деле не производившихся.
Таким образом государство недополучило 1,371 млн. евро в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость.
