Участник многих афер неуловимый латвийский "зицпредседатель Ванагель" засветился в отмывании денег  (25)

Директор тысяч компаний, богач или бродивший по Риге полуголодный бездомный? А может, как прикрытие была использована личность отца латвийского предпринимателя? А может, такой человек вовсе не существует? Такие и многие другие вопросы возникли, когда журналисты стали выяснять, кто скрывается за этим именем. Возникший несколько лет назад скандал, связанный с сетью мировых офшорных компаний в Латвии, сделал известным имя Ванагеля во многих странах мира.

Еще пару лет назад это имя упоминалось на разных судебных процессах, где речь шла о подкупах, отмывании денег и даже контрабанде оружия. Эту фамилию вновь заставили вспомнить новые журналистские расследования, связанные с документами компании Mossack Fonseca.

Журналистское расследование Fairfax Media и Huffington Post раскрыло большой скандал с коррупцией и взяточничеством в нефтяной промышленности, связанный с учрежденной в Монако компанией Unaoil. Упоминается, что британский предприниматель Питер Уорнер пользовался услугами сети офшорных компаний, созданной Ванагелем. Расследование показало, что еще в 2006 году Уорнер указал Unaoil заплатить не менее 2 млн. долларов США одной из компаний под руководством Ванагеля.

В счете-фактуре, которым располагают журналисты, указываются счета банков получателя в Литве, Австрии и Германии. Официальные документы Министерства экономики Украины подтверждают, что у Ванагеля были счета и в банке Ūkio bankаs, и в банке Snoras.

В указании 2010 г. О применении специальных санкций в отношении иностранных субъектов упоминается компания Drill Hellas SA в Панаме, и указан глава компании Ванагель и его счет в Snoras. В похожем документе Министерства экономики Украины упоминается и связь Ванагеля с банком Ūkio bankas.

В исследовании Института безопасности и политики развития (Institute for Security & Development Policy), находящегося в Швеции, "Угроза криминальных денег России: оценка ЕС превенции отмывания денег" много внимания уделяется истории Ванагеля. Авторы исследования пишут, что в странах Восточной Европы, хотя они и относятся к ЕС, потоки нелегальных денег российской мафии процветают. Авторы указывают, что страны Балтии чаще всего были первыми воротами для российского и украинского нелегального или украденного капитала. Они констатировали, что российская мафия установила тесные связи с преступными группировками разных стран, поэтому в скандалах часто фигурируют преступные группировки разных стран, например, Латвии, а не России. Именно в таком контексте упоминается и сеть офшорных компаний Ванагеля.

Когда говорят о скрывающейся под именем Ванагеля сети офшорных компаний, указывают два основных предприятия: зарегистрированном в Риге International Overseas Service и Highway Investment Processing LLP. Официальные владельцы предприятий – Ванагель и С.Горин, но журналистам, более пяти лет назад раскрывшим сеть, так и не удалось найти этих лиц. Журналистам удалось выяснить, что Ванагель, по их сведениям, был бездомным в Риге, бывшим рабочим завода. Другая версия – он мог быть жертвой кражи личности. В других статьях писали, что в Латвии есть два Э.Ванагеля, предприниматель и его сын, на имя которого и зарегистрированы компании.

По сведениям журналистов, именно на предприятиях фигурируют два Эрика Ванагеля: оба зарегистрированы по тому же адресу в Риге. Когда это имя стало известно в мире, сыну было 44 года (сейчас - 49), отцу – 71 (сейчас - 76). Опрошенные журналистами жители Риги уверяли, что барон офшорных компаний Э.Ванагель – бывший рабочий завода, со слабым зрением, любитель выпить.

По неподтвержденным данным, СМИ сообщали, что ему, возможно, платили по меньшей мере по 1000 евро в месяц, чтобы он разрешил пользоваться своим именем, но сам он мог не знать, какая деятельность осуществляется от его имени. В это время журналисты Re:Baltica.lv, пытавшиеся разными способами связаться с одним или другим Ванагелем, пришли к выводу, что такие лица, вероятно, вовсе не существуют.

Когда ICIJ обнародовал информацию о Ванагеле, начали появляться связанные с его именем случаи коррупции в Украине. Соо бщается, что компании под руководством Ванагеля и Горина, выиграли конкурс украинской нефтяной компании "Черноморнефтегаз" на приобретение оборудования для скважин. Сумма – 400 млн. долларов США. В конкурсе участвовало только два предприятия: Highway Investment Processing LLP, которая выиграла конкурс, и зарегистрированное в Новой Зеландии, управляемое Ванагелем и Гориным Falcona Systems Limited.

Как тогда указывал украинский еженедельник "Зеркало недели", по ценам производителя это оборудование стоило бы всего 248,5 млн. долларов США. Выяснились и другие сделки, связанные с бывшей властью Украины и латышскими именами. Когда началось сотрудничество офшорных компаний с прежней властью Украины, неизвестно, но предполагается, что дружба могла начаться еще в последнем десятилетии прошлого века.

Данные журналистов показывают, что уже тогда Ванагель и Горин начали регистрировать компании в Ирландии, Великобритании, Новой Зеландии и Панаме. Журналисты связывали имя Ванагеля с отмыванием денег, охватывающим мексиканскую наркоторговлю, а также мафии в Азии, России и Молдовы.

Центробанк Литвы на вопросы о счетах Ванагеля в потерпевших банкротство банках Ūkio bankas и Snoras сказал, что не может комментировать данные о конкретном лице.

"Законы не предоставляют право Центробанку обнародовать информацию, но, если оценить угрозы отмывания денег через Литву, важно акцентировать, что в финансовом секторе Литвы, по сравнению с другими странами Балтии, объем обслуживания иностранцев очень маленький", - сказала представитель банка Эгле Контаутайте.

По ее словам, после того, как была прекращена деятельность банков Snoras и Ūkio bankas, объем обслуживания не резидентов значительно снизился и продолжает снижаться.