В скандале, о котором идет речь, было задействовано три десятка предприятий из разных стран, все они отмывали деньги по схеме классических налоговых каруселей - экспортируя и реэкспортируя товар по заведомо завышенной стоимости или перегоняя просто "воздух" и только на бумаге. Предположительно, с 2007-го по 2011-й год им удалось увести из бюджета Словакии, Чехии и Венгрии около 80 млн евро. В эпицентр скандала попали даже министры от правящей в Словакии партии. Казалось бы, причем тут Латвия? Но в этом громком деле есть и латвийский след.
Сердцем преступной схемы была компания Tatra trade corporation, принадлежащая Милану Хованецу. В 2011 году Хованец был арестован по совершенно другому эпизоду, но чтобы сократить срок, стал давать показания по делам о НДС. А после того, как в его адрес стали поступать угрозы, слил всю информацию журналистам.