Эстонская служба госдоходов завершает расследование масштабного дела о налоговом мошенничестве при сделках с золотом, и среди подозреваемых — латвийский миллионер Евгений Гомберг, сообщила в воскресенье вечером передача TV3 "Nekā personīga".
Схема мошенничества была такой: сначала легально покупалось инвестиционное золото 999-й пробы, являющееся денежным эквивалентом и не облагающееся НДС. Слитки переплавлялись в золото более низкой пробы (уже облагается НДС) и перепродавали некой фирме, которая перепродавала их следующей фирме, и так далее. Последняя в цепочке фирма уже выглядела приличной, у нее был оборот, офис и работники, и она экспортировала золото на легальный завод, например, в Великобритании.
Все должно было делаться быстро — пока первая фирма еще не уплатила НДС, последняя уже требовала его возврата. Когда государство возвращало налог, начало цепочки уже исчезало.