Латвийское расследование началось, по-видимому, благодаря бдительности сотрудников одного из банков, пишет Rus.LSM.lv.
Зарегистрированное в квартире в Даугавпилсе ООО Quanta Computer Inc. с основным капиталом в 1 евро вело переписку с двумя крупными американскими ИТ-компаниями. В письмаx тогдашний владелец фирмы гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас выступал от имени тайваньской Quanta Computer Inc. — крупного производителя компьютерной техники и комплектующих. Римашаускас требовал производить оплату за реальные поставки, которые американцы получали от тайваньцев, на счета латвийской компании. Американцы попались на эту простейшую фишинговую схему и в 2013-2016 годах перечислили в общей сложности свыше $100 млн.
Тайваньская фирма несколько дней назад признала, что ее имя было использовано в афере.
Начальник Управления борьбы с экономическими преступления Госполиции Петерис Бауска подтвердил De facto, что жертвой схемы стала Google Inc. В Латвии, сообщает De facto, уголовный процесс был начат в конце 2013 года: один из латвийских банков констатировал совершение подозрительных сделок на некоем счете, сообщил надзору, а далее информация поступила в полицию. Та начала уголовный процесс о возможном мошенничестве и легализации средств, нажитых преступным путем.
На следующей неделе Госполиция отправит собранные материалы литовской прокуратуре — именно в Литве был задержан Римашаускас и его подельник, чье имя пока не раскрывается. Вопрос о его выдаче США решается.
Ранее в качестве возможныx жертв Римашаускаса упоминались Amazon и Facebook.
