"ABLV Bank" сделало отмывание денег основой деятельности банка", - заявила по этому поводу заместитель министра финансов США по делам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер. По ее словам, банк ABLV также "перечислял деньги коррумпированным, политически влияемым лицам, а также перенаправлял миллиарды долларов в сферу публичной коррупции и вывода активов".
Запретив осуществлять услуги корреспондентских счетов, власти США фактически закроют свою финансовую систему для второго по величине активов банка в Латвии. Кредитное учреждение не может производить расчеты в долларах.
В официальном ответе банка ABLV говорится, что власти США при принятии данного заявления основывались на неверной информации и не учли данные о том, что за последние годы банк провел ряд мероприятий по борьбе с "отмыванием" денег и финансированием терроризма. На данный момент ABLV рассматривает возможность добиться пересмотра решения FinCEN и будет прилагать все усилия, чтобы опровергнуть высказанные американской стороной утверждения.
"ABLV Bank также отмечает, что в своей деятельности непрерывно соблюдает как латвийские, так и международные законы и требования, в том числе требования и законы Европейского Союза. Банк провел несколько независимых проверок в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе в сотрудничестве с американскими консультантами Navigant Consulting и K2 Intelligence. Также банк сотрудничает с американским стратегическим консультантом Financial Integrity Network (FIN), привлекая его в качестве главного стратегического консультанта по вопросам соответствия в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем", - говорится в заявлении. Отмечается, что банк своевременно выполнил все рекомендации независимых консультантов.
В латвийской Комиссии по финансам и рынку капитала (КФРК) подтвердили, что ознакомились с заявлением американской стороны. При этом комиссия отмечает, что банк продолжает свою работу и имеет право опротестовать решение в течение 60 дней.
Прибыль ABLV Bank в прошлом году составила 26,343 млн евро - на 41,8% меньше, чем годом ранее.
