Штраф наложен в рамках административного процесса, который был начат после проведения проверки банка весной и летом 2017 года. В ходе проверки комиссия установила, что в Meridian Trade Bank не была создана система внутреннего контроля, которая позволяла бы эффективно выполнять требования законов в сфере предотвращения финансирования терроризма и легализации средств, полученных преступным путем.
Meridian Trade Bank взял на себя обязательства разработать такую систему контроля.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь