В 2018 году Swedbank Latvija сообщил ответственным учреждениям о 760 подозрительных сделках. Об этом агентству LETA сказал председатель правления латвийского Swedbank Рейнис Рубенис. Он уверен, что на месте Swedbank мог оказаться любой другой банк, который обслуживает предприятия в Балтии.
Рубенис уверен, что в сотрудничестве со следователями банку удастся доказать, что он никогда не поддерживал нелегальные или подозрительные действия.
«Это правда, что по географическим и историческим причинам в Балтии присутствует пропорционально больше бизнес интересов из России и стран СНГ, чем в Европе и Скандинавии, а предприятия, которые совершают сделки с этими странами подвержены высокому риску. Также законодательство и требования к предприятиям, которые получают платежи из стран с повышенным риском, ещё пару лет назад не были такими строгими как сейчас,» - отметил Рубенис. Он уверен, что на месте Swedbank мог оказаться любой другой банк, обслуживающий предприятия, которые ведут дела со странами СНГ.
Однако если банки станут ещё более консервативны по отношению к предпринимателям, которые работают со странами СНГ, то это может негативно повлиять на латвийский экспорт в восточные страны, указал председатель правления Swedbank.
Разговоры о возможном отмывании денег в Swedbank возникли в начале этого года, после репортажей шведского общественного вещания SVT. В шведском головном офисе прошли обыски, а шведские правоохранительные органы совместно с Эстонским регулятором начали проверку в эстонском Swedbank.
