По его словам, огромные потоки преступных денег идут в Европу в основном из России и Китая. Фелисиу предупредил, что скандалы с деньгами нелегального происхождения из России в балтийских банках могут повториться, и проблему усиливает "нулевое сотрудничество" с российской стороны.
По словам представителя "Европола", улучшения есть, но недостатки остаются, особенно в странах Балтии, так как банки этих стран очень уязвимы с точки зрения отмывания денег, особенно российского происхождения. "Грязные" деньги инвестируются в конечном итоге в других местах, но именно страны Балтии являются "линией фронта".
Как добавил Фелисиу, инвестиции этих денег в недвижимость остаются одним из конечных решений.
Считается, что нелегальные деньги из России являются основной причиной скандалов с отмыванием денег в эстонском филиале Danske Bank и шведском Swedbank.
