В опубликованном заключении комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval улучшены оценки Латвии по исполнению 11 рекомендаций в сфере борьбы с легализацией нелегальных средств. Комитет сохранил для Латвии режим надзора.
Moneyval сообщает, что Латвия выполнила семь из 40 рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), и в значительной мере выполнила 33 рекомендации.
Теперь Moneyval считает, что Латвия в основном выполнила рекомендации в таких областях, как финансовые санкции в связи с финансированием терроризма и терроризмом; финансовые санкции в связи с распространением ядерного оружия; негосударственные организации; углубленное изучение клиентов; углубленное изучение клиентов, относящихся к конкретным нефинансовым видам бизнеса и профессиям; регулирование финансовых учреждений, курьеры по доставке наличных, выдача и другие нормы международного сотрудничества.
Руководитель Службы финансовой разведки (СФР) Илзе Знотиня пояснила, что Moneyval положительно оценил прогресс Латвии по выполнению технических рекомендаций: страна выполнила все 40 рекомендаций FATF.
"Сейчас оценка Латвии такова, что из этих 40 рекомендаций семь выполнено полностью, а 33 рекомендации - в основном выполнены. Это означает позитивную оценку. Латвии до следующей оценки, дата которой пока неизвестно, не нужно выполнять никаких действий для повышения оценки", - пояснила Знотиня.
По словам главы СФР, сохраненный для Латвии режим надзора означает, что в 2021 году представителям страны потребуется примерно за 10-15 минут информировать экспертов Moneyval о любом прогрессе по выполнению рекомендаций.
Знотиня добавила, что стандарты FATF меняются, и в таком случае Латвия должна доложить о том, соответствует ли ее нормативная база этим изменениям.
Знотиня пояснила, что выводы Moneyval - это "только один из этапов эстафеты", который успешно пройден, и впереди еще долгая работа по улучшению возможностей Латвии в борьбе с финансовыми преступлениями.
Следующий этап будет в феврале, когда FATF выступит с оценкой, насколько эффективно Латвия на практике реализовала изменения в нормативных актах, нужны ли дополнительные меры или прогресс признан достаточным.
На вопрос о том, могут ли Латвию после заключения Moneyval все же включить в список государств, где констатированы стратегические нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - так называемый серый список, Знотиня ответила, что особенно важно продемонстрировать прогресс по двум позициям (предотвращение финансирования терроризма и углубленное изучение клиентов), и, если по этим рекомендациям прогресс признан не будет, Латвия автоматически попадет в серый список. В данный момент с точки зрения технического соответствия оснований для включения в серый список нет.
В конце февраля в Париже состоится пленарное заседание организации FATF, ассоциированным членом которой является Moneyval, на котором может быть принято решение о включении Латвии в список государств, где констатированы стратегические нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - так называемый серый список. Сейчас в серый список FATF входят 12 государств, из европейских государств - Исландия.
