В опубликованном заключении комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval улучшены оценки Латвии по исполнению 11 рекомендаций в сфере борьбы с легализацией нелегальных средств. Комитет сохранил для Латвии режим надзора.
Moneyval сообщает, что Латвия выполнила семь из 40 рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), и в значительной мере выполнила 33 рекомендации.
Теперь Moneyval считает, что Латвия в основном выполнила рекомендации в таких областях, как финансовые санкции в связи с финансированием терроризма и терроризмом; финансовые санкции в связи с распространением ядерного оружия; негосударственные организации; углубленное изучение клиентов; углубленное изучение клиентов, относящихся к конкретным нефинансовым видам бизнеса и профессиям; регулирование финансовых учреждений, курьеры по доставке наличных, выдача и другие нормы международного сотрудничества.
