Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) оштрафовала компанию Citadele banka на 647 070 евро за констатированные в 2018 году нарушения. Они связаны с недостаточным противодействием легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации, сообщила порталу Delfi комиссия.
FKTK и Citadele заключили административный договор, в котором говорится о необходимости принять меры для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и пролиферации (изготовления и распространения оружия массового поражения).
В 2018 году комиссия провела очередную плановую проверку работы банка и констатировала недостатки в системе контроля, которые увеличивали риск отмывания денег и финансирования терроризма и пролиферации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь
