В 2020 году за нарушение требований закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и закона о международных и национальных санкциях Латвии чаще всего наказание несли налоговые консультанты и внештатные бухгалтеры, свидетельствует статистика управления Службы госдоходов (VID) по предотвращению легализации полученных незаконным путем средств.
Штрафы за нарушения этих законов составили 215 480 евро, они были применены к 238 налоговым консультантам и внештатным бухгалтерам. Годом ранее 234 налоговых консультанта и внештатных бухгалтера были оштрафованы в общей сложности на 312 015 евро.
В прошлом году на общую сумму 64 300 евро были оштрафованы 45 поставщиков юридических услуг. Годом ранее 55 поставщиков юридических услуг были оштрафованы на 86 500 евро.
В связи со сделками по купле-продаже предприятий штрафы на сумму 27 500 евро были применены в 17 случаях. Годом ранее штрафы на сумму 53 800 евро были применены в 37 случаях.
В прошлом году продавцы транспортных средств в 11 случаях были оштрафованы на сумму 16 700 евро, а годом ранее в девяти случаях были применены штрафы в размере 31 500 евро.
В прошлом году агенты по недвижимости и посредники были оштрафованы в 16 случаях на общую сумму 16 500 евро, тогда как годом ранее в 13 случаях были применены штрафы на сумму 23 500 евро.
В свою очередь поставщики услуг кредитования в 12 случаях были оштрафованы на общую сумму 12 100 евро, а годом ранее были оштрафованы семь поставщиков кредитных услуг на сумму 14 800 евро.
