Французский апелляционный суд во вторник почти на 75% снизил штраф латвийскому Rietumu Banka за возможное участие в отмывании денег, сообщает LETA со ссылкой на издание Bloomberg. Штраф, составлявший 80 млн евро, сейчас составляет 20 млн евро.
Суд сообщил, что Парижская прокуратура просила в апелляционном суде оштрафовать банк на 60 млн евро, а его бывшего президента Александра Панкова приговорить к двум годам условного заключения и штрафу в 50 000 евро.
Суд согласился сократить условный срок бывшего руководителя с четырех до двух лет и оштрафовал его на 150 000 евро. Банку запрещено работать во Франции в течение пяти лет.
Пресс секретарь Rietumu Banka Элеонора Гайлиша сказала, что апелляционный суд учел аргументы банка и во многом пересмотрел решение суда первой инстанции в пользу банка. “Одновременно мы готовы защищать нашу позицию, использовать возможности, которые дает судебная система Европейского союза. Соответствующее решение по этому вопросу банк примет после подробного ознакомления с решением Апелляционного суда”, - сказала Гайлиша.
Согласно информации в распоряжении портала moneyvox.fr, суд подтвердил, что Rietumu Banka играл важную роль в схеме по уходу от уплаты налогов, работавшей с 2008 по 2012 год.
Парижский суд первой инстанции вынес решение в 2017 году. Банк и его бывший президент Панков решили оспорить решение суда. Другие обвиняемые, в том числе бывший руководитель фирмы France Offshore Надав Бенсусан, приговоренный к пяти годам тюрьмы, решение суда не оспаривали.