Эксперты банка Citadele констатировали попытки обойти санкции ЕС и США против России и Беларуси, сообщает LETA.
Многие предприятия из России и Беларуси сейчас пытаются обойти санкции, отмечает банк. Например, подпавшие под санкции лица пытаются скрыть свою связь со сделкой — например, используя длинную цепочку посредников, или подделывая документы и предоставляя неполную информацию. FinCEN, американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, в марте опубликовало предупреждение о констатированных рисках.
Сайва Крастиня, главный эксперт Citadele по санкциям, говорит, что российский и белорусский экспорт многих товаров и услуг упал как из-за санкций, так и из-за репутационных рисков — многие предприятия не хотят сотрудничать с российскими и белорусскими.
Банк призывает предпринимателей следить за тем, чтобы случайно не начать сотрудничать с подпавшими под санкции лицами, предприятиями и странами, потому что такие следки могут быть заморожены. Например, если вдруг появляется новый перспективный партнёр из стран СНГ, занимающийся чем-то, чем раньше занимались российские или белорусские компании — возможно, это кто-то, подпавший под санкции, создал новую компанию в другой стране и пытается обойти запрет. Также тревожным сигналом может быть очень выгодные условия для одноразовых сделок, причём в области, которой эта компания обычно не занимается.
Предприятия могут использовать посредников, которые предоставляют неточную или неполную документацию или поддельные документы. Если посредников очень много — это причина задуматься. Нужно проявлять осторожность, если в документах появляются белорусские или российские адреса или реквизиты.
Стоит обратить внимание, если структура владельцев компании неясна или слишком сложна, если используются оффшорные компании и неизвестен истинный выгодополучатель.
Рискованными следует считать и такие сделки, когда товары из санкционного сектора отправляются в порты или крупные транспортные узлы третьих стран неподалёку от российской или белорусской границы.
