Ликвидатор ABLV Bank: сейчас арестовано более 900 миллионов евро  (3)

По его словам, в процессе разница между тем, сколько денег замораживается и сколько выплачивается, колеблется, но в среднем это 50 на 50. При этом окончательные решения приняты только по очень небольшому проценту дел, переданных на рассмотрение.

Количество клиентов банка, чьи средства суд признал нажитыми преступным путем и конфисковал в пользу государства, сейчас не достигает 1% от общего количества клиентов банка на момент начала ликвидации. Среди клиентов, чьи средства были конфискованы, есть и некоторые латвийские компании, отмечает адвокат.

Говоря об арестованных 900 миллионах евро, Розенбергс допустил, что часть дел закроет полиция или прокуратура, без обращения в суд. "Были и такие случаи, когда полиция отменяла арест средств, установив, что с их происхождением все в порядке", – сказал он.

​​Розенбергс также отметил, что в период деятельности ABLV Bank была достаточно активна сфера обслуживания нерезидентов, поэтому большая часть арестованных активов относится к юридическим и физическим лицам-нерезидентам. Однако в целом соотношение активов, изъятых у резидентов и нерезидентов, соответствует профилю клиентов банка в период его деятельности.

"Важнее то, что в результате проверки не возможно выяснить законное происхождение этих средств, либо обнаруживается негативная информация о самих кредиторах банка, их основных партнерах или истинных бенефициарах. Нет также случаев, когда проверка бы установила, что преступление было совершено и это средства, полученные таким образом. Чаще всего нельзя быть уверенным, что средства имеют абсолютно понятное происхождение. В таких случаях к проверке подключается также государство – и пытается выяснить происхождение этих средств", - сказал ликвидатор банка.

По изначальному прогнозу банка судьба арестованных кредиторами активов должна была решиться в течение двух лет с момента ареста, но жизнь показала, что эти прогнозы были слишком оптимистичны, говорит Розенбергс, отмечая, что, скорее всего, на это может уйти около трех лет.

Уже сообщалось, что для максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и принимая во внимание решение Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации, акционеры ABLV Bank на внеочередном собрании 26 февраля 2018 года приняли решение о самоликвидации банка, а Комиссия рынка финансов и капитала 12 июня того же года разрешила ABLV Bank начать процесс самоликвидации.

С 12 июля 2018 года Европейский центральный банк аннулировал лицензию, выданную ABLV Bank.

Проблемы у ABLV Bank возникли после того, как в середине февраля 2018 года сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявила, что планирует ввести санкции против ABLV Bank за схемы отмывания денег, которые помогли Северной Корее в ядерной программе, а также за незаконную деятельность в Азербайджане, России и Украине.

В отчете FinCEN говорилось, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, пытаясь предотвратить направленные против него судебные иски и уменьшить угрозы своей рискованной деятельности.

ABLV Bank отверг обвинения, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) заявило, что не нашло доказательств причастности руководства ABLV Bank к взяточничеству.