Существует несколько способов, которыми предприниматели пытаются обойти санкции, наложенные на Россию и Беларусь. Большая часть поступающих в Службу финансовой разведки сообщений связаны с перемещением товаров через границу. Передача De facto на Латвийском телевидении (LTV) сообщает, что бизнесмены и обманывают кодами товаров, и указывают в сделках, например, Казахстан и другие страны-посредники, не присоединившиеся к санкциям.
В четверг, 25 августа, в Терехово в очереди на пересечение границы на обочине дороги выстроились около 500 грузовых автомобилей. Торговля с Россией не запрещена полностью, однако отправляемые грузы таможенники теперь проверяют гораздо тщательней.
Среди наиболее классических методов попытки обойти санкции следует упомянуть указание таможенных кодов, отличающихся от того, что должно быть задекларировано в действительности. Например, древесину нельзя ввозить в Евросоюз, а вот деревянные конструкции, неизвестно почему, можно. Недавно кто-то пытался выдать за строительные конструкции транспортированные из Беларуси старые шпалы и гвозди. В другом грузе бутылки с алкоголем в виде скрипки именовались кухонной утварью. Также были попытки путем изменения кодов ввезти в Латвию гранулы.
В четверг в Терехово был задержан водитель, который второй раз за неделю пытался ввезти в Россию спортивные тренажеры. Их стоимость превышает 300 евро, поэтому они считаются предметом роскоши, который в Россию ввозить нельзя.
"Клиент повторно предпринял действия, чтобы умышленно обойти санкции — изменил код товара. Начат уголовный процесс", — сообщила Ирина Голубова, заместитель начальника пункта таможенного контроля в Терехово
В таможенном ангаре Терехово в качестве изъятых люксовых товаров стоят и несколько душевых кабин.
Кроме предметов роскоши в Россию нельзя ввозить растения, химические вещества, бумагу, машины, электрооборудование, двигатели и другие вещи. Импортировать из России нельзя древесину, алкоголь, удобрения, изделия из стекла, шины, двигатели, золоты и с этого месяца, уголь. Нефтепродукты разрешено ввозить по уже заключенным договорам до декабря и даже до февраля.
До минувшей недели таможня зафиксировала 1339 возможных нарушений бизнесменами санкций, введенных в отношении России и Беларуси. Служба государственных доходов (VID) начала 32 уголовных процесса.
"Любое ограничение способствует организованной преступности, выгодно ей, поэтому в тех случаях, когда есть осознанные действия, есть те или иные силы [за поставками], но нет такой тенденции, чтобы какая-то группа компаний, какое-то определенное предприятие пыталось бы неоднократно делать что-то, пересекать границу с подсанкционными товарами. По крайней мере, статистика это не показывает", — рассказал директор Таможенного управления VID Раймондс Зукулс.
Были выявлены и случаи, когда товары, согласно документам, поданным в латвийскую таможню, предназначались, например, для Казахстана. Однако на самом деле они были предусмотрены для российского рынка.
Как заявил руководитель Латвийской ассоциации логистики Нормундс Круминьш, новости из российского информационного пространства свидетельствуют о том, что многие западные бренды, покинувшие Россию сразу после начала войны, вернулись на полки магазинов соседней страны. А Казахстан выделяется как одна из стран, которую Россия использует для обхода санкций. Оба государства состоят в одном таможенном союзе.
"Российскому предприятию несложно учредить, например, компанию в Казахстане, которая закупает товары у легального дилера, а дальше, так как это таможенный союз, внутренних границ в принципе не существует, дальше эти товары появляются на российских прилавках. Является ли это обходом санкций, должны решать те, кто разработал законодательство, но в любом случае такая система на данный момент работает", — сказал Круминьш.
Статистика Latvijas Dzelzceļš показывает, что доля казахстанских грузов в железнодорожных перевозках значительно увеличилась — с 0,4% в прошлом году до 25% в этом году. В основном это именно уголь из Казахстана, который заменяет российский уголь, но очевидно, что если бы этот поток был не выгоден России, его бы уже закрыли.
В интервью телеканалу "Россия 24" в июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не скрывал, что казахстанцы сейчас идут по узкому мосту: они выполняют заключенные с Россией соглашения о сотрудничестве, соблюдая при этом западные санкции.
"Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать. Особенно потому, что поступают сообщения о том, что в случае нарушения санкций последуют вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики. Поэтому идет сложная, тонкая работа. Но подчеркиваю, мы продолжаем работать с правительством России, я бы даже сказал, в интенсивном ритме, и мы достигаем необходимых договоренностей и не нарушаем санкции", — заявил Токаев.
"Не всякая торговля, которая увеличилась с Казахстаном и с другими странами, автоматически будет означать обход санкций. Это показатель", — сказал заместитель руководителя Отдела стратегического анализа Службы финансовой разведки (FID) Паулис Ильенковс.
Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Сербия, Турция и страны Африки, которые также не вводили санкции против России, FID упоминает среди тех юрисдикций, в которые и из которых увеличился объем платежей после введения санкций. FID в сотрудничестве с другими учреждениями и крупнейшими банками собрал наиболее типичные случаи, которые могут сигнализировать об обходе санкций. Например, что лица из Латвии проявляют интерес к открытию счетов в тех странах, которые не присоединяются к санкциям.
"Очень часто это какое-то использование посредников из стран, которые не вводят санкции против России. Часто это новые виды платежных услуг, которые менее прозрачны, те же виртуальные валюты", — описал отдельные случаи Ильенковс.
Большинство сообщений о возможном уклонении от санкций, поступивших в FID, касаются непосредственно перемещения запрещенных товаров через границу, а не сделок лиц из санкционного списка, хотя и такие есть. В следственные учреждения поступила информация о примерно 20 таких случаях.
В Службе государственной безопасности начато два уголовных процесса, но более подробной информации служба о них служба не предоставила.
