Управление налоговой и таможенной полиции VID в марте 2023 года направило в Прокуратуру по налоговым и таможенным делам уголовный процесс в отношении трех человек в связи с выплатой зарплат в значительном объеме, не отраженных в бухгалтерском учете предприятия индустрии красоты, неуплатой подоходного налога с населения и обязательных взносов государственного социального страхования. Таким образом был нанесен существенный ущерб государственному бюджету, сообщили в VID.
Летом 2021 года Управление налоговой и таможенной полиции VID неоднократно останавливало выплату зарплат в конвертах в сети салонов красоты, проведя более 20 обысков в помещениях компании и по местам жительства обвиняемых лиц в Риге, Юрмале, Лимбажи, Мадоне и Лиепае.
В ходе досудебного расследования выяснилось, что предприятие, несмотря на ранее начатый уголовный процесс по идентичным преступлениям, продолжало выплачивать сотрудникам не отраженную в бухгалтерском учете зарплату в размере 2,6 миллиона евро с июня 2019 года по май 2021 года, а также уклонялось от уплаты налогов на сумму более 2 миллионов евро.
В рамках уголовного процесса начато два процесса о приминении средств принудительного воздействия к юридическим лицам, а также наложено пять арестов на имущество обвиняемых - на сумму более 15 миллионов евро, то есть на принадлежащие компаниям доли капитала и недвижимость, а также денежные средства в размере 9000 евро.
Уголовный процесс направлен для начала уголовного преследования по признакам состава преступления, предусмотренных 1-частью 217-й статьи и 2-й частью 218-й статьи Уголовного закона - нарушение правил оплаты труда и уклонение от уплаты налогов.
Ранее сообщалось, что прокуратура предъявила обвинение четырем людям, в том числе предпринимателю Иеве Плауде-Релингере, в рамках уголовного дела о возможной выплате зарплат в конвертах на сумму более 3 миллионов евро.
Кроме того, отдел по расследованию финансовых преступлений Управления налоговой и таможенной полиции VID принял решение об аресте долей SIA Kolonna Invest.
Арест наложен на имущество владелицы косметического бизнеса Иевы Плауде-Релингере, косвенно владеющей долями в компании SIA Kolonna Invest, которая занимается сдачей в аренду и управлением недвижимостью, сообщают представители Lursoft.
Арестованы доли, принадлежащие AS Lawrence Asset Management в компании SIA Kolonna Invest. Так как AS Lawrence Asset Management владеет 100% долей Kolonna Invest. то арест был наложен на 15 238 129 долей (стоимость каждой единицы 1 евро, общая стоимость 15 238 129 евро).
Плауде-Релингере – единственный бенефициарный владелец и 100% владелец AS Lawrence Asset Management, а также единственный член правления этой компании. Отметим, что Плауде-Релингере – единственный бенефициар и Kolonna Invest .
По имеющейся у Lursoft информации, АS Lawrence Asset Management владеет долями капитала в десяти компаниях, но арест был наложен только на акции компании Kolonna Invest. Крупнейшей из них является SIA Salas Company, оборот которой в 2022 году составил 1,13 млн евро, а прибыль — 21,37 тыс. евро.
Lawrence Asset Management также приналежит SIA Projekts PBI (100%), SIA Project Development Investments (100%), SIA Nordic Assets (81%), SIA Cēsu projekts (100%), DBH Ltd Baltics (100%), уже упомянутая SIA Salas Company (50%), SIA Day SPA (100%), SIA Mapera (100%), упомянутая Kolonna Invest (100%) и SIA LK Invest (100%).
Оборот AS Lawrence Asset Management в 2022 году достиг 36 200 евро, а прибыль — 155 917 евро, тогда как оборот Kolonna Invest в 2022 году равнялся 193 503 евро, а прибыль — 97 914 евро. В каждой из компаний было по одному сотруднику.
Плауде-Релингере также является единственным владельцем SIA Eva Rohlinger и 50% владельцем SIA Lāzerklinika. Части этих компаний также не арестованы.
