Информация, доступная Lursoft, показывает, что процесс был объявлен в ноябре 2019 года. Еще до этого, осенью 2016 года, был инициирован процесс правовой защиты AS "Dzintars", который был прекращен в ноябре 2019 года объявлением о неплатежеспособности, поскольку должник не выполнил план мероприятий по процессу правовой защиты AS "Dzintars" более 30 дней и представил в этот план суду поправки.
По состоянию на 30 ноября текущего года сумма налогового долга бывшего предприятия по производству косметики AS "Dzintars" достигла 6,22 миллиона евро.
По данным "Lursoft", истинному бенефициару AS "Dzintars" Илье Герчикову в настоящее время принадлежат еще две компании - SIA "Uzvaras nams" и SIA "Real Dream".
1 декабря этого года к последнему из них путем реорганизации присоединилось SIA "Dzintars beauty", которое было основано в момент начала процесса неплатежеспособности AS "Dzintars".
В информации "Lursoft" говорится, что основная деятельность SIA "Dzintars beauty" была связана с производством парфюмерии и косметики. Правда, только в 2020 году компания получила доходы от экономической деятельности, но и тогда их сумма была небольшой – всего 1,5 тысячи евро. И в 2021, и в 2022 году SIA "Dzintars beauty" не получало доходов от хозяйственной деятельности и работало в убыток.
Между тем, SIA "Real dream", к которому присоединилось вышеупомянутое SIA "Dzintars beauty", в прошлом году имело оборот всего 700 евро. Также в другие годы хозяйственной деятельности компания не добилась существенно высоких финансовых результатов. В отчете "Lursoft Multi" показано, что самого высокого оборота она достигла в 2016 году, когда показатель увеличился до 9,8 тыс. евро. В SIA "Real Dream" указано несколько основных направлений деятельности - как производство парфюмерии и косметики, так и парикмахерские и косметические услуги. В прошлом году в компании работал всего один сотрудник, структурных подразделений компания не имеет.