Более 700 британских фирм оказались в черном списке Украины из-за подозрений в отмывании денег, сообщает издание openDemocracy. Британская фирма и счет в одном из балтийских банков стали базовым комплектом для отмывания денег.
“Шотландские и другие британские подставные компании представляют собой идеальную смесь высокого престижа и низкой прозрачности. В комплекте с банковским счетом, зачастую в одной из стран Балтии, они формировали нечто подобное комплекту по отмыванию денег”, - пишет издание. Подобные фирмы регулярно оказывались в центре скандалов, связанных с финансовыми преступлениями на Украине и в других частях бывшего СССР.
Например, согласно отчетам, британские подставные компании были использованы для вывода 1,5 миллиарда долларов с Украины людьми, близкими к бывшему президенту страны Виктору Януковичу.
