Крупный шведский банк SEB не вмешался в процесс использования клиентом его личного счета для отмывания преступных доходов, пишет Ärileht со ссылкой на шведскую экономическую газету Dagens Industri.
Фирма Leax Group, ставшая жертвой изощренного мошенничества с выставлением счетов, теперь требует от шведского банка SEB в судебном порядке 1,9 миллиона шведских крон, или почти 163 000 евро, сообщает placera.se.
По словам представителя фирмы, SEB не хватило методики, чтобы выявить явно преступный платеж. В ходе полицейского расследования выяснилось, что 27-летний мужчина ранее использовал свой счет SEB только для проведения операций на значительно меньшие суммы.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь
