Надзорный комитет Банка Латвии постановил применить к бывшему председателю правления неплатежеспособного Baltic International Bank Виктору Болбатсу штраф в размере 31 731 евро, а члену правления Эдгару Вольскису и ответственной за надзор за сферой борьбы с отмыванием денег и предотвращения финансирования терроризма, члену правления Анде Саукане объявить предупреждение, сообщили в БЛ.
Банк Латвии осуществляет надзор за процессом ликвидации и неплатежеспособности Baltic International Bank. И хотя деятельность кредитного учреждения прекращена, констатированные в процессе ликвидации факты подтвердили нарушения нормативных актов, выявленных в ходе проведенных в свое время Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) проверок сферы борьбы с отмыванием денег и предотвращения финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, и то, что члены правления банка не обеспечили соблюдение нормативных актов.
Оценив ответственность правления, Банк Латвии пришел к выводу, что характер констатированных нарушений свидетельствует о нескольких действиях членов правления, которыми были нарушены требования системы внутреннего контроля кредитного учреждения, что повлекло негативные последствия для банка и в том числе негативно повлияло на репутацию всего сектора кредитных учреждений Латвии.