Foto: EPA

Скандинавскому банку Nordea в Дании предъявлены обвинения в отмывании 3,5 млрд евро российских клиентов, сообщила в пятницу прокуратура по борьбе с финансовыми преступлениями.

"Nordea не смог должным образом расследовать транзакции российских клиентов банка и проигнорировал предупреждения об операциях по обмену валюты в Копенгагене", - говорится в сообщении Датского национального отдела по расследованию особых преступлений.

Отмывание денег происходило в период с 2012 по 2015 год.

Nordea сообщил, что за эти преступления придется заплатить штраф, поэтому еще в 2019 году банк зарезервировал на эти цели средства. Размер штрафа установит надзирающий орган.

Одновременно банк выражает сожаление, что дело будет рассматриваться в суде. "Nordea неоднократно признавал, что в то время в системах и процессах борьбы с финансовыми преступлениями имелись недостатки", - говорится в сообщении банка.

Дата заседания еще не назначена.

По данным банка, с 2015 года Nordea потратил около 1,5 миллиарда евро на борьбу с финансовыми преступлениями.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!