Напомним, что VEF bankа был включен в этот "черный" список еще в апреле 2005 года. Государственная казна США оценила банки VEF bankа и Multibanka как финансовые учреждения, вызывающие "первичные подозрения в отмывании денег".
В частности, финансовым организациям США было запрещено открывать и держать корреспондентские счета в этих латвийских банках.
Заметим, что в настоящий момент VEF banka находится в стадии ликвидации.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit
