В числе избранных клиентов банка, получивших крупные суммы уже после закрытия банка Latvijas Krājbanka, согласно документам, оказались Latvenergo, airBaltic, Venden, Ирена Пулккинен, Агентство приватизации и другие, сообщает газета "Вести сегодня".
В ноябре прошлого года довольно большой резонанс получило интервью с бывшим президентом Latvijas Krājbanka (LK) Иваром Приедитисом. В нем он откровенно заявил, что 109 миллионов латов получили крупные клиенты банка, но не Раймонд Паулс. "Мне так и сказали потом: сидел бы Раймонд тихо и тоже бы получил свои деньги", — сказал тогда Приедитис.
В распоряжении "Вестей сегодня" оказались официальные документы платежных поручений, из которых видно, какие организации и частные лица в период с 28 ноября по 8 декабря 2011 года (то есть после закрытия банка) получали суммы, исчисляемые несколькими сотнями тысяч латов.
Источники издания утверждают, что принцип выплаты денег был прост: тот, кто готов был платить некий процент от полученной суммы (до 20%), свои деньги смог вернуть. Впрочем, Комиссия по надзору за рынками финансов и капитала уверяет, что все выплаты были законными.
16 ноября 2011 года после объявления о национализации банка Snoras, которому принадлежал латвийский LK, в Латвии начинается паника. Комиссия по надзору за рынками финансов и капитала (FKTK) и прочие государственные лица успокаивают общественность, дескать, все в порядке. Однако уже на следующий день, видя реальное положение дел, накладывают ограничения на снятие средств со счетов банка. И хотя работа банка была остановлена только 21 ноября вечером, фактически с 17 ноября клиенты банка не могли проводить операции, сумма которых превышала 10 000 латов. Однако, судя по документам, после этого из банка продолжали утекать деньги.
Кто забрал деньги?
Часть клиентов, которые получили крупные суммы в период с 21 ноября по 5 декабря 2011 года
Кто получил? Сумма Валюта Дата перевода средств
Latvenergo 549 061,51 Ls 30.11.2011
Latvenergo 179 000 Ls 28.11.2011
Гунтарс Тринитис 249 483,68 Eur 05.12. 2011
Карлис Бружукс 277 362,26 Ls 30.11.2011
Ирена Пулккинен 152 249,28 Eur 30.11.2011
Юрийс Муранс 154 520,55 Eur 02.12.2011
Deutsche Bank Trust Company Americas 2 500 000 USD 29.11.2011
Norvik banka 402 032,64 Eur 30.11.2011
Norvik banka 212 248, 86 Ls 01.12.2011
RSEBAA 205 658,61 Ls 30.11.2011
General Machinery SIA 100 000 Ls 30.11.2011
Finasta Sabalansetais Fonds 1 035 374,11 Eur 01.12.2011
DnB Nord Konservativais IP 720 529, 73 Eur 30.11.2011
Venden SIA 801164,53 Eur 30.11.2011
Venden SIA 308873,41 USD 30.11.2011
Citadele Aktivais PP 1 065 639,42 Ls 01.12.2011
Citadele Aktivais PP 555 879,16 Eur 30.11.2011
Citadele Univ. PP 1 592 101,38 Eur 30.11.2011
Citadele Univ. PP 405 372,13 Ls 01.12.2011
Air Baltic AS 1 435 215,08 Eur 30.11.2011
Air Baltic AS 344 729,74 Eur 25.11.2011
Air Baltic AS 1 452 767 Usd 25.11.2011
Pirmais Slegtais Pensiju Fonds 505 552,97 Ls 01.12.2011
Norvik IPS Venta 212 248,78 Ls 01.12.2011
Norvik IPS Gauja 402 032,64 Eur 30.11.2011
Norvik IPS Gauja 318 373,69 Ls 01.12.2011
AS IPS Hipo Fondi 1 177 479,27 Ls 28.11.2011
AS IPS Hipo Fondi 408 378,44 Ls 28.11.2011
AS IPS Hipo Fondi 308 216,50 Ls 28.11.2011
Лиепайский олимпийский центр 232 176,34 Ls 28.11.2011
SIA Rigaa MeZi 100 000 Ls 28.11.2011
Латвийский университет 438 047,41 Ls 28.11.2011
Латвийский университет 1 999 998,80 Ls 28.11.2011
Агентство приватизации 919 000 Ls 28.11.2011
RIgas namu pArvaldnieks SIA 1 000 000 Ls 25.11.2011
Городское управление Гулбене 99 120 Ls 25.11.2011
Timwell Bunkering LTD 715 000 Usd 21.11.2011
На всех документах стоит подпись Яниса Бразовского, который принимал решение о том, кому будут выплачиваться эти сотни тысяч. Бразовский уже два года как не работает в FKTK, сейчас он консультирует государственный концерн Latvenergo. Но у FKTK и сегодня нашлось объяснение этим странным сделкам, которые произошли уже после закрытия банка.
— В период с 17 по 22 ноября 2011 года FKTK получила около 6000 заявлений от клиентов на выплату средств со счетов LK, — поясняет представительница комиссии Мария Макаревича — В тот период выплата производилась по очень четким критериям. Деньги получили пенсионные фонды, банки, державшие корреспондентские счета в LK, а также средства для хозяйственной деятельности (50 латов в день). Кроме того, комиссия разрешила выплату средств своим клиентам, по которым банком начаты платежи в период с 17 по 21 ноября. Тот факт, что платежи были совершены уже после закрытия банка, означает лишь время перевода денег, что не влияет на саму суть — все поручения о переводу были зафиксированы в период до 21 ноября. Были клиенты, которые подали несколько заявлений о переводе денег, однако FKTK выдала разрешение только на один платеж. Из полученных 6000 заявок в период с 17 по 21 ноября комиссией на выплату денег были утверждены всего 1000. И в период с 22 ноября по 23 декабря по этой 1000 заявок со счетов LK было выплачено около 55 млн. латов.
Бывший руководитель Иварс Приедитис объясняет вывод денег следующим образом: "Я прекрасно знаю, что в период с 17 по 22 ноября рабочий день у г–на Бразовского начинался с большой очереди тех, кто хочет вернуть деньги. Как мне рассказывали, существовало две стопочки — правильных и неправильных клиентов. Кроме того, я слышал, что некоторые клиенты получили деньги за "плату" в 20% от суммы перевода. Сам я этого утверждать не могу — я в тот период сидел в тюрьме. Поэтому это только разговоры".
Он считает, что осуществляя денежные переводы после закрытия Krājbanka для большинства клиентов, банк не мог выполнять поручения, полученные до 17 ноября: "Этого не может быть. Все переводы мы делали буквально за 2–3 часа, иначе ни один клиент не захотел бы с нами работать. Это действительно более поздние заявки на выплату средств — уже после 16 ноября. Но имели ли они право на выплату? Я могу сказать, что нет, не имели. Даже пенсионные вклады не должны были выплачиваться: когда банк встает, то он встает намертво и для всех без исключения".
