Об этом сообщает латвийское информационное агентство BNS.
OCCRP обнаружила договоры займа между двумя базирующимися в Великобритании компаниями, принадлежащими оффшорным предприятиям, которые молдавская полиция по борьбе с отмыванием денег признала фиктивными.
Ссылаясь на полицию, OCCRP поясняет, что схема была следующей: одна компания не выполняла обязательства по займу, поэтому российской компании или компаниям и гражданину Молдавии якобы не возвращался долг. Затем молдавский суд утверждал долг на основании поддельных или неполных документов и отдавал российской компании распоряжение его погасить. Каждый платёж направлялся в Trasta komercbanka, позволяя незаконно добытым средствам, которые теперь уже были легализованы, попадать из России в Евросоюз.
Trasta komercbanka был одним из шести латвийских банков, фигурировавших в деле, вскрытом умершим в российской тюрьме адвокатом Сергеем Магницким.
OCCRP направил Trasta komercbanka вопросы по делу об отмывании денег, но представитель банка ответил, что комментариев не будет.
В конце июня Trasta komercbanka по размеру активов занимал 11-е место среди действующих в Латвии 26-ти банков. Его крупнейшими совладельцами являются гражданин Латвии Игорь Буймистер и (опосредованно) украинский бизнесмен Иван Фурсин, состояние которого журнал Forbes оценивает в 55 миллионов евро.
Trasta Komercbanka позиционирует себя, как международный нишевый банк, предоставляющий индивидуально подобранный набор услуг состоятельным клиентам.
