В Молдове идет расследование о пропаже из местных банков около миллиарда евро, которые могли быть перечислены в оффшорные зоны через три латвийских банка, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Проверкой данного факта занимается Комиссия по рынку финансов и капитала. Эксперты должны установить, не нарушили ли латвийские банки закон, позволив совершить указанные перечисления.
Если в ходе проверки выяснится, что Aizkraukles banka, Latvijas Pasta banka и Privatbank ненадлежащим образом проверили клиента и сделку, им грозит штраф на сумму до 10% от прибыли.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь