Как сообщалось, 17 декабря 2015 года в офисе банка по адресу Рига, ул. Паласта, 1 специалисты Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) провели задержание двух сотрудников и обыск их рабочих мест.
По информации передачи, обыски в Trasta komercbanka связаны со схемой отмывания денег в России. Ценные бумаги покупались за рубли и сразу продавались через европейские банки, а деньги клиентов оседали в оффшорах. Подобную схему американские банковские надзорные органы расследуют в отношении Deutsche bank.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь
