Как сообщалось, 17 декабря 2015 года в офисе банка по адресу Рига, ул. Паласта, 1 специалисты Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) провели задержание двух сотрудников и обыск их рабочих мест.
По информации передачи, обыски в Trasta komercbanka связаны со схемой отмывания денег в России. Ценные бумаги покупались за рубли и сразу продавались через европейские банки, а деньги клиентов оседали в оффшорах. Подобную схему американские банковские надзорные органы расследуют в отношении Deutsche bank.
Латвийские следователи подозревают, что в Латвии эту схему использовал член правления Trasta komercbanka Виктор Зиемелис, отмечает передача. В банке подтвердили обыски в его помещениях, но информацию об обыске у Зиемелиса отказались комментировать, однако признали, что Зиемелиса вызвали в полицию для дачи показаний.
В связи с публикациями о следственных действиях Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) в отношении члена правления Trasta komercbanka Виктора Зиемелиса банк официально отрицает любую прямую или косвенную причастность к любой преступной деятельности. Об этом говорится в официальном сообщении, которое было распространено банком через несколько дней после публикации новостей о претензиях правоохранительных органов к Виктору Зиемелису.
