АО Baltic International Bank уважает решение Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) о применении штрафа к банку и к председателю его правления. Стабильные финансовые показатели и прибыль предыдущих лет позволяют банку уплатить примененный КРФК штраф, сообщили агентству ЛЕТА в банке.
Банк подчеркивает, что решение совета КРФК никоим образом не скажется на клиентах Baltic International Bank и его повседневной работе.
Решение КРФК касается оценки прошлых операций клиентов и недостаточности документирования, которые с сегодняшней точки зрения оцениваются как недостаточное изучение клиентов банка. Решение принято по результатам проверки, проведенной год назад. Во время проверки незаконные операции констатированы не были, все выявленные недочеты банк уже устранил, указывает банк.
В своем решение КРФК признает, что в настоящее время Baltic International Bank выполняет все регулирующие требования и продолжает развивать свою систему внутреннего контроля.
Банк продолжит конструктивное сотрудничество с КРФК для укрепления международной конкурентоспособности латвийского банковского сектора.
Baltic International Bank информирует, что еще до последней проверки как по своей инициативе, так и выполняя рекомендации КРФК, инвестировал в человеческие ресурсы и технологии, непосредственно выполняющие функции предотвращения легализации незаконно нажитых средств и финансирования терроризма. Сейчас в этой сфере в банке заняты 22 сотрудника, в 2012 году было занято восемь. Кроме того, 51 сотрудник выполняет дополнительные обязанности в этой сфере. Сотрудники получили шесть иностранных и девять латвийских сертификатов AML или "anti-money laundering". Банк дополнительно использует также технологические решения для мониторинга операций, анализа случаев, включая скрининг различных санкционных списков ("AML Suite"). Постоянно улучшаются банковские процессы и регулирование нормативных документов в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.
Как сообщалось, Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) 9 марта принял решение применить к АО Baltic International Bank и председателю правления этого банка Илоне Гульчак денежный штраф. Банк должен выплатить штраф в размере 1,1 млн евро, председатель правления - 25 000 евро.
Это решение можно оспорить в КРФК или Административном окружном суде в течение месяца со дня, когда о решении сообщено адресату.
В прошлом году Baltic International Bank работал с прибылью в размере 716 000 евро, а прибыль концерна составила 648 000 евро, говорится в неаудированном отчете банка.
Крупнейшими акционерами Baltic International Bank являются Валерий Белоконь (69,89%) и Вилорий Белоконь (30%). По состоянию на конец прошлого года Baltic International Bank занимал 12-е место по размеру активов, свидетельствуют данные Ассоциации коммерческих банков Латвии.
