Латвийские коммерческие банки могут ограничить осуществление операций со счетом для жителей, которые не заполнят анкеты о связи с "политически значимыми лицами". Об этом в интервью Латвийскому телевидению заявил президент Латвийской ассоциации коммерческих банков Мартиньш Бичевскис.
"Если клиент не сотрудничает с банком в течение определенного периода времени, то, следуя понятной логике, банку придется ограничить операции", - отметил Бичевскис, подчеркнув, что банкам надо выполнять требования закона и организовать опрос клиентов.
По его словам, жителям, имеющим счета в разных банках, придется отвечать на анкеты, направленные каждым банком.
Латвийские банки организуют анкетирование клиентов в связи со вступлением в силу законодательных поправок, которые вводят определение "политически значимые лица".
В этом году Сейм утвердил поправки к закону "О легализации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма", согласно которым Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) может получить доступ к информации о финансовом положении многих жителей Латвии. Банки должны передать властям данные о финансовом положении жителей.
В понедельник днем, 25 апреля, ЛАКБ обещает распространить подробную информацию о предстоящем анкетировании, а портал Delfi опубликует информацию об анкетах.
