Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) проводит проверку системы внутреннего контроля всех латвийских коммерческих банков на соответствие нормам закона о предотвращении легализации полученных преступным путём средств и финансирования терроризма, сообщила представитель комиссии Лайма Ауза.
По его словам, идёт плановая проверка. В целом с начала года было осуществлено 22 различных вида проверок в кредитных учреждениях страны.
Судя по архиву агентства LETA, в этом году КРФК неоднократно штрафовала поднадзорные структуры за всякого рода нарушения закона о предотвращении легализации полученных преступным путём средств и финансирования терроризма.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь