Три латвийских банка – АО Baltikums Bank, АО Privatbank и АО Reģionālā investīciju banka оштрафованы за переводы в Северную Корею (КНДР) в обход санкций, сообщили порталу DELFI в пресс-службе Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК).
Недостатки в работе банков были выявлены при сотрудничестве с Федеральным бюро расследований (ФБР) США, поясняют в комиссии.
Латвийские банки уличили в ненадлежащем исполнении требований законодательства о предотвращении легализации средств, добытых преступным путем, и финансировании терроризма. Но прямых нарушений условий санкций в отношении КНДР, которые действовали в период с 2009 по 2015 год, не было констатировано, настаивают в комиссии.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь