Латвийский банк Rietumu banka сообщил части клиентов о приостановке работы со счетами, открытыми офшорными компаниями, сообщил портал The Bell. В Rietumu banka объяснили, что приняли решение отказаться от обслуживания клиентов "повышенного риска".
Эти счета заблокированы, и чтобы вернуть к ним доступ, владельцам придется раскрыть бенефициаров офшоров, рассказать о происхождении их средств, деловых партнерах и даже обстоятельствах знакомства с ними, пишет The Bell.
"Выполняя предписания Регуляторов, банк Rietumu принял решение отказаться от обслуживания клиентов "повышенного риска". Чтобы получить доступ к управлению средствами таким клиентам необходимо выполнить требования AML (англ. anti-money laundering, борьба с отмыванием денег, - примечание Delfi) и показать легальность происхождения средств. Вся информация об этой процедуре предоставлена клиентам", - сообщил порталу Delfi представитель Rietumu banka Сергей Гродников.
Если клиенты Rietumu хотят проводить операции с заблокированными счетами, им нужно будет раскрыть бенефициаров офшорных компаний и источники средств. В письме, которое получили клиенты, есть подробная инструкция с огромным списком документов — предоставление всей этой информации по сути делает офшорную юрисдикцию бессмысленной, сообщает The Bell.
Как уже писал портал Delfi, в четверг Совет по развитию финансового сектора одобрил запрет фиктивных компаний. Об сообщил премьер-министр Марис Кучинскис.
"Мы договорились о запрете компаний-пустышек в Латвии", - сказал он. Рассмотреть этот вопрос в правительстве планируется 3 апреля, в Сейме - 8 апреля, добавил премьер.
Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола отметила, что цель запрета компаний-пустышек - добиться, чтобы финансовый сектор в Латвии был стабильным, надежным и предлагал такие услуги, которые поддерживают народное хозяйство, а не создают риски. "Мы договорились о плане мер. От регулятора, Минфина, Латвийской ассоциации коммерческих банков и неправительственных организаций получено в общей сложности 22 предложения, после их рассмотрения составлен план, главная цель которого - значительно снизить удельный вес рискованных клиентов в банковском секторе", - сказала она.
Совокупность соответствующих мер позволит в ближайшее время упорядочить финансовый сектор, надеется министр.
Руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш отметил, что примерно через 10 дней от банков ожидаются первые стратегические планы дальнейшей деятельности, а именно, чем будут возмещены убытки от отказа от обслуживания компаний-пустышек.
Ранее КРФК сообщила, что среди клиентов латвийских банков 26 081 компания-пустышка, в том числе две компании латвийского происхождения. Удельный вес этих компаний в кредитном обороте во всех латвийских банках составляет 36,57%, а в сегменте иностранных клиентов - 44,5%.
