Латвийский банк Rietumu banka сообщил части клиентов о приостановке работы со счетами, открытыми офшорными компаниями, сообщил портал The Bell. В Rietumu banka объяснили, что приняли решение отказаться от обслуживания клиентов "повышенного риска".
Эти счета заблокированы, и чтобы вернуть к ним доступ, владельцам придется раскрыть бенефициаров офшоров, рассказать о происхождении их средств, деловых партнерах и даже обстоятельствах знакомства с ними, пишет The Bell.
"Выполняя предписания Регуляторов, банк Rietumu принял решение отказаться от обслуживания клиентов "повышенного риска". Чтобы получить доступ к управлению средствами таким клиентам необходимо выполнить требования AML (англ. anti-money laundering, борьба с отмыванием денег, - примечание Delfi) и показать легальность происхождения средств. Вся информация об этой процедуре предоставлена клиентам", - сообщил порталу Delfi представитель Rietumu banka Сергей Гродников.
