Издание Wall Street Journal в пятницу сообщило, что расследование об отмывании денег через эстонский филиал датского банка Danske Bank рассматривает банковские операции, произведенные с 2007 по 2015 год, а общая сумма этих операций составляет 150 млрд долларов.
В Danske Bank признали существование недочетов в системе контроля за отмыванием денег в Эстонии и начали собственное расследование, которое должно завершиться в сентябре 2018 года. Об этом пишет Reuters.
"Любые выводы должно базироваться на подтвержденных фактах, а не на фрагментированных элементах информации, вырванной из контекста", - заявил председатель правления Danske Bank Оле Андерсен.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь
