Издание Wall Street Journal в пятницу сообщило, что расследование об отмывании денег через эстонский филиал датского банка Danske Bank рассматривает банковские операции, произведенные с 2007 по 2015 год, а общая сумма этих операций составляет 150 млрд долларов.
В Danske Bank признали существование недочетов в системе контроля за отмыванием денег в Эстонии и начали собственное расследование, которое должно завершиться в сентябре 2018 года. Об этом пишет Reuters.
"Любые выводы должно базироваться на подтвержденных фактах, а не на фрагментированных элементах информации, вырванной из контекста", - заявил председатель правления Danske Bank Оле Андерсен.
"Как мы уже сообщали ранее, сейчас ясно, что проблемы с нашим портфелем оказались больше, чем предполагалось ранее", - отметил глава банка.
3 сентября газета The Financial Times (FT) https://t.co/ra6arQLiqy со ссылкой на предварительный отчет консалтинговой компании Promontory Financial сообщила, что через отделение крупнейшего банка Дании Danske Bank в Эстонии в течение 2013 года прошло 30 млрд долларов денег россиян и жителей стран бывшего СССР.
В 2013 году, который FT называет "пиковым" в процессе отмывания денег, с размещенными на счетах клиентов-нерезидентов в эстонском отделении средствами были проведены около 80 тысяч транзакций. По версии следствия, деньги через филиал Danske Bank в Эстонии отмывались с 2007 по 2015 годы.
После 2013 года объем транзакций начал снижаться, утверждают представители Promontory Financial. При этом снижение ускорилось после открытия расследования контролирующих органов Эстонии. В 2014 году их расследование показало "масштабные и продолжающиеся долгое время систематические нарушения правил, направленных на борьбу с отмыванием денег".
Банк инициировал обширное расследование
Знакомый с ходом расследования собеседник издания назвал указанную сумму "по-настоящему поразительной для столь небольшого отделения". По его словам, подобную сумму "нельзя пропустить, не вызвав вопросов". При этом не все транзакции могут являться подозрительными, отмечает издание. Однако банку необходимо доказать контролирующим органам, что финансовое учреждение не использовали для отмывания средств и что у него имеются достаточные ресурсы для выявления "грязных денег".
Danske Bank "очень серьезно относится к этому вопросу и по этой причине инициировал обширное расследование", заявил FT председатель банка Оле Андерсен.
Расследование газеты Berlingske
В июле основатель фонда Hermitage Capital Management (HCM) Уильям Браудер и датская газета Berlingske со ссылкой на результаты собственного расследования сообщили о проведенных через эстонское отделение Danske Bank подозрительных сделках на общую сумму в 8,3 млрд долларов США. Ранее объем подозрительных транзакций с 2007 по 2015 годы оценивался в 3,9 млрд долларов.
Компании, чьи денежные переводы вызывают подозрения, в основном, зарегистрированы в таких известных офшорных зонах, как Панама, Белиз и Виргинские острова, а их почтовые адреса находятся в Москве, отметила Berlingske. Кроме того, среди этих фирм, а также участников их переводов, - юрлица, связанные с делом юриста фонда HCM Сергея Магнитского, раскрывшего отмывание денег российскими чиновниками в Европе и погибшего в СИЗО в 2009 году.
