В документе поясняется, что 15 октября в отделение ведомства в Гётеборге поступило заявление от Hermitage Capital Management о возможном нарушении закона банком Nordea. В нем говорилось о подозрениях в отмывании 175 млн долларов через 365 счета отделений банка Nordea в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии, а также было указано, что эти средства являются частью финансовых махинаций в России на общую сумму 230 млн долларов.
Hermitage Capital Management подала аналогичные заявления в соответствующие органы Дании, Норвегии и Финляндии, но шведское ведомство рассматривало обращение компании лишь в части, касающейся Швеции. На основании изучения обстоятельств дела управление пришло к заключению, что "переводы, произведенные на шведские банковские счета, немногочисленны и затрагивают меньшую часть общей заявленной суммы". Чиновники также выяснили, что все переводы на счета шведского отделения банка Nordea, за исключением одного, сделаны настолько давно, что на них распространяется срок давности.