Fоtо: Shutterstock
Правоохранительные органы Швеции не будут возбуждать уголовное дело против банка Nordea по заявлению о возможном отмывании 175 млн долларов от британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Об этом сообщило Управление по расследованию экономических преступлений, данные которого цитирует ТАСС.

В документе поясняется, что 15 октября в отделение ведомства в Гётеборге поступило заявление от Hermitage Capital Management о возможном нарушении закона банком Nordea. В нем говорилось о подозрениях в отмывании 175 млн долларов через 365 счета отделений банка Nordea в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии, а также было указано, что эти средства являются частью финансовых махинаций в России на общую сумму 230 млн долларов.

Hermitage Capital Management подала аналогичные заявления в соответствующие органы Дании, Норвегии и Финляндии, но шведское ведомство рассматривало обращение компании лишь в части, касающейся Швеции. На основании изучения обстоятельств дела управление пришло к заключению, что "переводы, произведенные на шведские банковские счета, немногочисленны и затрагивают меньшую часть общей заявленной суммы". Чиновники также выяснили, что все переводы на счета шведского отделения банка Nordea, за исключением одного, сделаны настолько давно, что на них распространяется срок давности.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !