"Откровеннее всего говоря, это так называемая первая линия защиты в борьбе с отмыванием денег. Это люди, которые были главным образом менеджерами по работе с клиентами, их работа заключалась в том, чтобы сообщать об этих случаях отмывания денег и предупреждать их", - сказала на пресс-конференции генеральный прокурор страны Лавли Перлинг.
Она добавила, что задержаны 10 человек и все они подозреваются в отмывании денег в крупном размере. Одному человеку также предъявлено подозрение в получении взяток, а еще одному — в содействии этому. Всего охваченные расследованием цепочки отмывания денег обработали порядка 300 млн евро "грязных денег".
По сообщению СМИ, один из задержанных в рамках уголовного дела по предполагаемому отмыванию денег в эстонском филиале банка Danske — Юри Кидяев, который в годы предположительного отмывания денег руководил отделом приватного и внешнего банковского дела банка.
Директор центральной уголовной полиции Айвар Алавере сказал на пресс-конференции, что большая часть задержанных также упоминалась в заявлении Браудера. Экс-глава банка Danske Айвар Рехе не входит в число задержанных.
По словам Перлинг, случай касается двух преступных эпизодов, один из которых произошел в Грузии, а второй в Азербайджане. Сумма отмытых денег может составлять около миллиона евро. Связанный с Грузией преступный эпизод является мошенничеством, а связанный с Азербайджаном — налоговым преступлением.
Руководящий следствием госпрокурор Марек Вахинг сообщил, что на данный момент поданы 10 ходатайств об аресте имущества в размере 1,5 млн евро, поскольку подозреваемые получали вознаграждение за свои действия.
Вахинг рассказал, что к лету 2017 года журналистское расследование достигло существенных успехов. "Роль журналистского расследования в привлечении внимания к различным случаям предполагаемого отмывания денег в Danske стала хорошим стимулом к дальнейшим действиям", - сказал он.
В это время прокуратуре начала поступать информация, которой у нее раньше не было. Летом 2018 года прокуратура начала сопоставлять полученную информацию. "Самым важным было то, что нам поступили намеки, что действия в Danske проводились систематически и за деньги, в целях извлечения выгоды — говоря юридическим языком, за взятки, - сказал Вахинг. - Появилась возможность начать расследование".
Вахинг пояснил, что прокуратура до сих пор занималась в основном двумя цепочками отмывания денег — в Грузии и Азербайджане, о которых у банка имеется больше надежной информации. В то же время, по его словам, данных намного больше и большую их часть прокуратура пока не успела обработать.
В число этих данных, например, входит содержащаяся в заявлении Браудера информация о возможных связях с Россией.
Вахинг заявил, что прокуратура продолжит работу в связи с двумя известными цепочками отмывания денег и другими и что продолжится изучение и прочей доступной информации.
В ответ на вопрос BNS Вахинг сказал, что прокуратура связалась и с коллегами из США, где также ведется расследование в связи с Danske.
Перлинг отметила, что учитывать нужно также сроки делопроизводства и что важнее всего качества. По словам генпрокурора, госпрокуратура намерена как можно быстрее передать дело в суд.
Во вторник центральная уголовная полиция задержала шестерых бывших сотрудников банка Danske, а в среду утром еще четверых, сообщила в среду госпрокуратура.
По сообщению госпрокуратуры, есть основания подозревать задержанных в том, что они умышленно позволяли клиентам банка совершать сделки, связанные с отмыванием денег.
