Решение в FKTK принято после оценки информации об обращении Meridian Trade Bank в Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), после чего были возбуждены три уголовных дела о возможном злоупотреблении и превышении служебных полномочий.
Трейе запрещено выполнять обязанности директора департамента и находиться на своем рабочем месте в FKTK, а также представлять другие организации и учреждения FKTK.
В течение трех лет, когда происходили подозрительные перемены условий кредита в Meridian Trade Bank, за управление рисками была ответственна Майя Трейя. Этот пост требовал от нее контроля того, чтобы таких невыгодных сделок не происходило. В 2015 году Трейя решила продолжить карьеру в FKTK, и возглавила Департамент соответствия внутреннему контролю.
Руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерс Путниньш подтвердил, что ему известно о деле Meridian Trade Bank. Он признает, что расследованные эпизоды частично совпадают со временем, которое Трейя провела в Meridian Trade Bank. Однако, беря ее на работу, подозрений о нарушениях в сфере кредитования не прозвучало.
Как сообщалось, Meridian Trade Bank в 2017 году попался на нарушениях, характерных для небольших банков. В частности, руководство, возможно, использовало банк как карман, откуда можно дать "дешевых" денег другим своим проектам. Регулятор — FKTK — банк за это наказал штрафом в 890 тысяч евро.
Возможно, Meridian Trade Bank понес убытки из-за действий своего бывшего руководства — оно предоставляло кредиты другому своему проекту, сообщает программа de facto. За предотвращение этой сделки в банке несла ответственность сотрудница, сегодня занимающая высокий пост в Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK).
Речь идет о двух предприятиях, которые занимаются "зеленой" энергией. Priekules BioEnerģija и Priekules siltumtīkli за несколько лет получили от банка в качестве кредитов 8 млн евро. Средства перечисляли без первого взноса, под незначительное обеспечение, с низкими процентами и долгим сроком возврата. FKTK констатировал, что обе компании связаны со Светланой Дзене, акционером Meridian Trade Bank, которая более 20 лет была президентом банка, и ее мужем Андрисом Дзенисом, который был членом совета банка. FKTK допустил, что Дзенисы — истинные выгодоприобретатели этих фирм, хотя в списках собственников не числятся.
После штрафа Дзене пришлось уйти из банка. Акционеры выбрали новое правление, которым руководит Солвита Деглава, экс-глава Reverta, так называемой плохой части Parex banka.
