Соучредитель и руководитель инвестиционной компании Hermitage Capital Management Билл Браудер обвиняет ответственные учреждения Латвии в бездействии в связи с отмыванием нескольких миллионов долларов США в зарегистрированных в Латвии банках. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на текст письма Браудера.
В письме, адресованном министру юстиции Янису Бордансу (Новая консервативная партия), говорится, что 30 июля 2012 года Hermitage Capital обратился к ответственным учреждениям Латвии, так как компания установила, что 19 млн долларов США (16,84 млн евро) из общей схемы отмывания денег в размере 230 млн долларов (203,86 млн евро), которую раскрыл погибший в российской тюрьме юрист Сергей Магнитский, были отмыты через 16 различных счетов в шести банках Латвии.
В письме говорится, что уголовный процесс по этим фактам был начат в ноябре 2012 года, но к Hermitage Capital не был применен статус потерпевшего, поэтому компания несколько лет не получала информацию о ходе расследования. В то же время компания продолжала проводить свое расследование с помощью ответственных учреждений Литвы и Эстонии.
В 2016 и 2018 годах Hermitage Capital подал еще несколько жалоб на ответственные учреждения Латвии, в которых указано, что компания раскрыла существование 430 счетов в 14 банков Латвии, через которые возможно осуществляется отмывание денег. В 2016 году компания обнаружила еще 43 миллиона долларов (40,8 млн евро), которые через банковские счета Латвии "отмыл" российский предприниматель Дмитрий Клюев, которого компания Hermitage Capital обвиняет в организации крупного хищения из госбюджета России. Министерство финансов США включило Клюева в список лиц, против которых введены санкции в соответствии с "Актом Магнитского".
"Акт Магнитского" был подписан в США в 2012 году. Это позволило властям США наложить арест на активы российских должностных лиц, подозреваемых в нарушениях прав человека, а также запретить этим должностным лицам въезд в США. Европейский парламент также призвал Европейский союз перенять "АктМагнитского", чтобы наказать нарушителей прав человека.
В письме Янису Бордансу Hermitage Capital подчеркивает, что за последние шесть с половиной лет банкиры оказали помощь ответственным учреждениям Латвии, а латвийская сторона не выполняла свои обязанности по борьбе с "грязными деньгами" в стране.
В то же время банкиры открыли незаконные средства в размере более 40 млн долларов (35,48 млн евро), которые заморожены на банковских счетах в шести странах, в том числе в США и Швейцарии. Также Hermitage Capital идентифицировал незаконно полученные средства в размере 102 млн долларов (90,48 млн евро), которые находились на 85 счетах в латвийском банке ABLV Bank, в том числе 19 млн долларов (16,85 млн евро) находились на пяти счетах, которые контролировал Клюев со своим соучастником и адвокатом Андреем Павловым. Информация об этом была передана латвийским властям в 2018 году.
Даже после получения этой информации ответственные учреждения Латвии отказались применить статус потерпевшего к Hermitage Capital.
Hermitage Capital обвиняет латвийские учреждения в прекращении расследования, незамораживании средств и невыполнении других необходимых действий. В письме говорится, что эти выводы также подтвердили независимые американские и французские группы экспертов по предотвращению отмывания денег.
В письме содержится несколько требований. В Hermitage Capital полагают, что Латвия должна расследовать бездействие ответственных учреждений, в том числе и Генеральной прокуратуры, в связи с вопросами отмывания денег. Латвийской стороне необходимо оценить уже собранные доказательства. В письме предлагается внести изменения в нормативные акты, чтобы уточнить определение статуса пострадавшего в финансовых преступлениях.
Юрист Firestone Duncan Сергей Магнитский (он оказывал услуги Hermitage Capital) был арестован в России в 2008 году по сфабрикованному делу об уклонении от уплаты налогов. За семь дней до истечения годичного срока, в течение которого его могли законно удерживать в СИЗО без суда, он умер из-за того, что в тюрьме ему целенаправленно не оказывали медицинскую помощь.
На Западе арест и смерть Магнитского связывают с его работой по разоблачению коррупционных схем по возврату налогов, организованных совместно с российскими чиновниками и силовиками для хищения бюджетных средств. Российские власти это отрицают и считают, что сам Магнитский был причастен к махинациям с налогами.
После смерти Магнитского Браудер и несколько других его соратников начали лоббировать принятие в разных странах "акта Магнитского". Он запрещает въезд в страну людям, причастным к смерти юриста и нарушению прав человека в России, и позволяет арестовывать их активы.
Сейчас под действием этого акта в США находятся генпрокурор РФ Юрий Чайка и его сын Артем, а также еще 60 бывших и нынешних чиновников, судей и сотрудников ФСИН РФ. Схожие списки действуют в Канаде, Литве и Латвии.
